Giới chức trách Nam Phi đang điều tra một công ty gọi là Bitcaw Trading Company về lừa đảo đầu tư với tổn thất hơn 1 tỷ rand (khoảng $8 triệu) và ảnh hưởng đến 28,000 nạn nhân, theo một thống cáo báo chí từ Dịch vụ Cảnh sát Nam Phi. Một Đơn vị gọi là Đơn vị Tội phạm Kinh Tế nghiêm trọng sẽ điều tra vào vụ lừa đảo. Giới chức trách tin rằng có một số các cá nhân đã bị nhắm đến trong vụ lừa đảo mà trong đó BTC Global đã đưa ra một lời hứa về việc các nạn nhân sẽ đạt được một lợi nhuận lên đến 50% mỗi tháng, 14% mỗi tuần và 2% mỗi ngày. Các Nhà Đầu Tư Bị Dừng Trả Tiền Theo thông tin từ phía cảnh sát thì có một số cá nhân nhận được thanh toán, nhưng tại một điểm nào đó, các thanh toán đã dừng hoàn toàn. Theo thông tin thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào mỗi thứ hai. Yolisa Matakata, là Trung Tướng và cũng là người đứng đầu của DPCI Quốc gia, đã kêu gọi những ai đã đầu tư vào tô chức hãy liên lạc ngay đến cảnh sát. Matakata đã nói rằng tổn thất được xác định cho đến hiện tại có thể chỉ là “một phần nổi trên tảng băng” và còn có hàng ngàn các nhân có thể bị tổn thất tiền trong vụ lừa đảo. Vụ lừa đảo hiện tại như một lời nhắc đến các các đầu tư phi quy định, chúng có thể là từ nội địa hay nước ngoài, mang theo một rủi ro lớn và các nhà đầu tư có thể đang hy sinh khoản tiền tiết kiệm và lương hưu của mình. Việc điều tra sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành dựa theo cường độ của các tổn thất, theo Matakata. Các Nạn Nhân Được Khuyến Khích Đi Trình Báo The police website lists police individuals people can contact by phone or email. All information provided to the police will be kept in confidence, the new release stated. Theo cảnh sát thì các nạn nhân có thể trình báo qua điện thoại hoặc email. Tất cả các thông tin cung cấp cho cảnh sát sẽ được bảo mật. Theo một báo cáo vào tháng ba, BTC Global được ra mắt vào 25 tháng chín 2017 bởi một trader tên Steven Twain, và đã được cáo buộc là lừa đảo ngay từ khi bắt đầu. Các nhà đầu tư lúc ban đầu có nhận được cổ tức, nhưng vào tháng hai, Twain đã không còn xuất hiện, và kết quả chính là cuộc điều tra được lập ra. Phát ngôn viên bên phía cảnh sát là Đội Trưởng Lloyd Ramovha đã nói trong bài phát biểu thiết lập cuộc điều tra vào tháng ba là ông không thể nói liệu BTC Global có là một tổ chức Ponzi hay không, nhưng việc điều tra đang diễn ra với cáo buộc công ty vi phạm đến Đạo luật Tư vấn Tài chính quốc gia và Dịch vụ trung gian. Let's block ads! (Why?) Nguồn: Thecoindesk.com
